Daniel A. Leslie

Avocat
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.


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Biography

Daniel A. Leslie, avocat admis au barreau de New York et au barreau d'Afrique du Sud, est en poste au bureau de Toronto et s'occupe de droit bancaire et de financement. Il fait partie du groupe Droit des affaires et conseille les clients sur des questions liées aux opérations financières et au droit réglementaire en lien avec des institutions financières, des sociétés et des entités commerciales ainsi qu'avec les nouvelles technologies. Il agit pour le compte de prêteurs et d'emprunteurs dans le cadre d'opérations de prêt garanti et non garanti complexes, notamment de financements internationaux et transfrontaliers, d'opérations de prêt syndiqué, de financements de projets et d'opérations de restructuration de dette. Il est au fait de la réglementation tant financière qu'économique qui touche certains secteurs d'activité importants, dont le secteur bancaire, la technologie financière, le jeu et les sports électroniques, les valeurs mobilières et le financement des sociétés ainsi que l'immobilier, et il possède une solide expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale, de sanctions internationales et de respect des pratiques en matière de lutte contre la corruption au Canada, aux États-Unis et en Europe.

M. Leslie est l'auteur de Legal Principles for Combatting Cyberlaundering, ouvrage reconnu internationalement, et il est titulaire d'un doctorat portant sur la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Par le passé, il a dirigé, mis en oeuvre et examiné des programmes sur les crimes financiers, comme la réalisation d'évaluations des risques à l'échelle d'une entreprise.

Auparavant, M. Leslie a travaillé au sein d'un autre cabinet d'avocats international et juste avant, il a agi à titre de conseiller juridique à la Cour pénale internationale.


Expérience professionnelle

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  • Ph.D., University of the Western Cape/Humboldt University, 2013
  • LL.M., University of the Western Cape, 2011
  • LL.B. droit (avec distinction), University of Pretoria, 2010
  • B.A., littérature anglaise, University of Ilorin, 2004
  • New York 2014
  • South Africa 2017

Financement

  • Lundin Gold, dans le cadre de la clôture de sa facilité de crédit de premier rang garantie de 350 M$ US aux fins du financement de projet, utilisée pour financer le développement et la construction du projet aurifère Fruta del Norte en Équateur
  • Un gestionnaire d'actifs et un investisseur, relativement au financement d'un projet de 415 M$ US
  • ICICI Bank, relativement au refinancement d'un prêt de 90 M$ US
  • Citibank, relativement à certaines lettres de facilités de crédit
  • Une institution de financement du développement internaional, dans le cadre d'un financement de 100 M$ US consenti à un service public en Zambie pour financer le projet hydroélectrique de 750  MW sur la rivière Kafue (barrage), en Zambie
  • Une institution de financement du développement, relativement à sa participation à un projet d'exploration, de mise en valeur et de production de gaz (MH) de 100 M$ US en Afrique du Sud. Les principales tâches comprenaient la révision et la rédaction de modifications à des accords d'amodiation et de mise en valeur conjointe

Réglementation

  • La succursale canadienne d'une importante institution financière américaine, dans le cadre de ses stratégies de remédiation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaisance du client
  • Certaines sociétés affiliées canadiennes d'institutions financières américaines, relativement à des questions de lutte contre le blanchiment d'argent/la corruption, y compris relativement à la stratégie et à la conformité en matière de blanchiment d'argent électronique
  • Certaines succursales de banques américaines et européennes en Afrique, lesquelles sont destinataires de banques agissant pour des donateurs dans le cadre de programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption
  • Une institution financière cotée en bourse au Royaume-Uni, relativement à la refonte complète de sa structure de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent