Publication
The new SAMR merger compliance guidelines
On 11 September 2023, the State Administration for Market Regulation of China (SAMR) issued the Antimonopoly Compliance Guidelines for Concentrations of Undertakings (the Guidelines).
Resolución mediante la cual se ordena la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con una serie de personas naturales y jurídicas nacionales de la República de Panamá
Publication | Abril 2018
En fecha 5 de abril de 2018 de forma conjunta, los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Economía y Finanzas, publicaron en la Gaceta Oficial No. 6.369 Extraordinario la Resolución No. 076/2018 mediante la cual se ordena la inmediata suspensión de toda actividad económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá, listados en el Anexo A de esa Resolución Conjunta, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela (“Resolución No. 076/2018”).
Plazo de la Suspensión
La suspensión prevista tendrá un plazo de noventa (90) días, prorrogable por iguales períodos. Igualmente, se podrá disponer el levantamiento de la suspensión de manera general o sólo respecto a determinados sujetos.
Definición “sujetos naciones de la República de Panamá” o “sujetos naciones panameños”
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Personas naturales de nacionalidad panameña
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Personas naturales residentes a efectos tributarios en la República de Panamá, aun cuando detenten nacionalidad extranjera
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Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica propia, constituidas bajo la legislación de la República de Panamá, incluyendo sus sucursales u otro tipo de establecimiento permanente, aun cuando operen fuera del territorio panameño
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Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica propia, constituidas en el extranjero que operen a través de sucursales u otro tipo de establecimiento permanente localizado en territorio panameño
Controles Posteriores
Está previsto que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) adoptarán inmediatamente las acciones indispensables para garantizar el establecimiento de controles adecuados para la implementación de la Resolución No. 076/2018.
Responsabilidad Cumplimiento
Los órganos y entes a que refiere la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo como órganos y entes de control serán los responsables de velar por el cumplimiento de la Resolución No. 076/2018.
Ilícitos
Los ilícitos relacionados con la Resolución No. 076/2018 serán objeto de los procedimientos correspondientes por el órgano o ente de control del sujeto obligado, de conformidad con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a la Ley de Instituciones del Sector Bancario, y, de ser procedente, se aplicarán las sanciones previstas en dichas normas.
Anexo “A” – sujetos nacionales panameños suspendidos
Vigencia
La Resolución No. 076/2018 entró en vigencia a partir del 5 de abril de 2018.
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